Предприниматель перевел около миллиона рублей мошенникам, использовавшим поддельные документы ООО «Альфаторг» из Кадуя.

Предприниматель из г. Омска в мае 2021 года, получив скан-копию договора на поставку сахарного песка и полагая, что им заключен договор с ООО «Альфаторг», перечислил на расчетный счет поставщика, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», 994 400 рублей. Поскольку товар не был поставлен, предприниматель направил в адрес общества претензию с предложением вернуть денежные средства. Общество отказалось возвратить требуемую сумму, ссылалось на то, что договор поставки с предпринимателем не заключало, никаких денежных средств от предпринимателя не получало, а расчетный счет, указанный в платежном поручении, им не открывался. Иск предпринимателя о взыскании с общества неосновательного обогащения арбитражный суд отклонил. Как установлено решением суда от 31 января 2022 года,  расчетный счет, на который предприниматель перечислил деньги, ответчику не принадлежит, факт поступления в фактическое распоряжение ответчика спорных денежных средств материалами дела не подтвержден. Договор о расчетно-кассовом обслуживании счета, заключенный между обществом и АО «Альфа-Банк», признан недействительным Арбитражным судом города Москвы в рамках дела № А40-208344/2021, поскольку представленные в банк при открытии 9 апреля 2021 года счета документы не соответствуют действительному паспорту директору общества: различаются фотографии; наименование органа, выдавшего паспорт, выполнено иным шрифтом; отличаются подписи самого директора.   Общество обратилось также в полицию по факту совершения преступных действий неустановленными лицами, выразившихся в предоставлении поддельного паспорта директора ООО «Альфаторг» для открытия банковского счета. В ходе проверочных мероприятий установлено, что на основе недостоверных документов обществу открыты счета не только в АО «Альфа-Банк», но и ПАО «Промсвязьбанк», которые использованы в ряде мошеннических схем. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 25 апреля 2022 года данное решение оставил без изменения. С полным текстом судебных актов по делам № А13-10217/2021, А40-208344/2021 можно ознакомиться на ресурсе «Картотека арбитражных дел»: http://kad.arbitr.ru/