Арбитражный суд удовлетворил регрессное требование к предпринимателю Семеновой Е.И. о взыскании с нее более 6 миллионов рублей за возмещение ущерба в рамках уголовного дела.

Органами предварительного следствия предприниматели Колосова М.В. и Семенова Е.И. обвинялись в совершении преступления в сфере экономической деятельности в связи с сокрытием денежных средств руководимой ими организации – ООО «Тринити» (Череповец), за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Сумма ущерба государству составила 3 785 226 рублей 06 копеек.

Колосова М.В. возместила вред, уплатив в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба – 7 570 452 рубля 12 копеек, а также недоимку по пени и штрафу в сумме 1 383 425 рублей. В связи с этим постановлением Череповецкого городского суда по делу № 1-446/2017 от 29 июня 2017 года уголовное дело в отношении Колосовой М.В. и Семеновой Е.И. прекращено.

Возмещение ущерба Колосова М.В. произвела за счет заемных средств, обязавшись вернуть по договору займа 8 953 877 рублей 12 копеек и уплатить по нему проценты в размере 626 771 рубль в месяц.

Полагая, что на стороне Семеновой Е.И. имеется неосновательное обогащение в размере 1/2 от общей суммы, уплаченной для прекращения уголовного дела, Колосова М.В. обратилась в суд о взыскании с Семеновой Е.И. 6 018 370 рублей 19 копеек.

Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил иск, указав следующее.

Колосова М.В. уплатила в бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, что послужило основанием для прекращения уголовного дела в отношении не только нее, но и Семеновой Е.И., которая против прекращения уголовного дела по данному основанию не возражала. Соответственно она вправе на основании статей 325 и 1081 ГК РФ предъявить к соучастникам преступления, которым инкриминировалось совместное совершение преступления, регрессное требование о взыскании уплаченных денежных средств за вычетом доли, падающей на нее.

Возражения Семеновой Е.И. о том, что денежные средства, уплаченные в федеральный бюджет, являлись заемными и в настоящее время долг Колосовой М.В. перед займодавцем не погашен, суд отклонил. Решением Череповецкого городского суда по делу № 2-2101/2019 от 24 июля 2019 года с Колосовой М.В. взыскана задолженность по договору займа в сумме 11 643 355 рублей 80 копеек.

Решение суда от 9 декабря 2020 года оставлено без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда 17 февраля 2021 года.

С полным текстом судебных актов по делу № А13-8156/2020 можно ознакомиться на ресурсе «Картотека арбитражных дел»: http://kad.arbitr.ru/

Опубликовано: 17.02.2021 10:01 Обновлено: 12.04.2023 12:22